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江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议

时间:2019-11-09 14:13:54作者:admin
 

证券代码:002591证券缩写:恒大高科技公告编号。:2019-089

江西恒大高科技有限公司

第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

江西恒大高科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月24日通过现场会议和通信表决的方式召开了第四届董事会第二十九次临时会议。现场会议在公司四楼的会议室举行。会议通知、提案及其他文件已于2019年9月21日以书面、传真或电子邮件形式送达所有董事。这次会议由朱星河主席主持。有7名董事出席会议,7名实际董事出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

经过出席会议的董事们的仔细考虑和充分讨论,他们进行了无记名投票。会议审议并通过了以下建议:

(一)审议通过《申请综合授信额度及向银行提供担保议案》

由于公司生产经营和资金安排的需要,同意公司及其全资子公司江西恒大音响科技工程有限公司(以下简称“恒大音响”)向以下合作银行申请总授信额度1.6亿元。信贷银行和担保的详情如下:

1.公司向浙江商业银行南昌分行申请3000万元的综合授信额度。贷款方式为信用贷款,期限为1年。

2.公司向广发银行南昌分行申请3000万元综合授信额度。贷款方式为信用贷款,期限为1年。

3.公司向中国建设银行南昌洪都支行申请7000万元项目贷款,用于京东大道测试楼及配套设施倒挂楼项目建设。担保方式是将土地和在建工程抵押5年。

4.恒大音响向光大银行南昌分行申请1000万元综合授信额度。为保证贷款,公司应提供为期一年的连带责任担保。

5.恒大声学向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信额度。为了保证贷款,公司将提供为期一年的连带责任担保。

上述授信以相关银行实际批准的授信额度和授信品种为准。具体使用金额根据公司营运资金的实际需求确定。决议的期限应与银行信贷期限一致,担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信和担保限额内的授信合同、担保合同等法律文件。

此事属于董事会批准权限,无需提交股东大会审议。

表决后,有7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《关于申请综合授信额度和为银行提供担保的公告》。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第二十九次临时会议决议;

特此宣布。

江西恒大高科技有限公司

董事会

2001年9月24日

证券代码:002591证券缩写:恒大高科技公告编号。:2019-090

江西恒大高科技有限公司

关于申请综合授信额度和向银行提供担保的公告

一、综合授信和担保概述

江西恒大高新技术有限公司(以下简称“公司”)在2019年9月24日召开的第四届董事会第二十九次临时会议上通过了《关于申请综合授信额度及向银行提供担保的议案》。由于公司生产经营和资金安排的需要,同意公司及其全资子公司江西恒大声学科技工程有限公司(以下简称“恒大声学”)向以下合作银行申请总额为1.6亿元的综合授信额度。具体的信贷银行和担保如下:

二.被保证人的基本信息

(1)江西恒大声学技术工程有限公司基本信息

1.公司名称:江西恒大声学技术工程有限公司

2.注册地址:江西省南昌经济技术开发区林峰大道

4.注册资本:6500万元

5.法定代表人:胡恩雪

6.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

7.统一社会信用代码:9136010047969590729

8.经营范围:噪声污染防治、建筑声学材料及产品的生产和销售、综合技术服务、工程建设、装饰工程和钢结构工程。声光工程设计与施工、机械非标产品、仪器仪表、微电子产品的设计、加工与安装、环保材料批发零售、建筑装饰材料、金属材料、机电产品、五金交电、化工产品(危险化学品除外)及百货公司。(上述需要依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

9.与公司的关系:是公司的全资子公司,公司持有100%的股权。

10.恒大音响每年的财务数据如下:

截至2018年12月31日,恒大音响总资产7237.5万元,所有者权益2975.3万元。2018年1月至12月,恒大实现营业收入4288.8万元,净利润530.7万元。(以上数据已经审核)

截至2019年6月30日,恒大音响的总资产为1.03323亿元,所有者权益为3235.2万元。2019年1月至6月,恒大实现营业收入2998.7万元,净利润307.5万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签订,担保协议的主要内容由公司、恒大音响及相关机构共同协商确定。

四.董事会关于担保的意见

公司董事会意见:公司有能力控制子公司的管理风险,为全资子公司提供担保的财务风险在公司控制范围内,不会影响公司的正常经营。同时,这一保证是为了支持恒大声学的业务发展,符合公司的整体发展战略。同意公司为公司全资子公司恒大音响提供担保额度,并授权董事长朱星河先生代表公司签署上述担保额度内的信贷合同、担保合同等信用法律文件。

V.独立董事的意见

公司独立董事认为被担保对象为公司全资子公司,上述被担保对象对外担保的主体资格、信用状况和审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定。本次公司向子公司提供的担保金额符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司和广大投资者利益的情况。因此,我们同意这一保证。

六、累计对外担保数量和逾期担保数量

1.截至本公告披露日,本公司及其子公司已积累了合并财务报表范围以外的零担保。

2.截至本公告披露日,本公司及其子公司的所有担保仅限于合并财务报表中包含的本公司及其子公司之间的担保。担保方式为连带责任担保。公司累计对外担保金额9500万元,占公司最新经审计净资产的8.04%。加上本保函,公司对外担保总额为1.25亿元,占公司最新经审计净资产的10.58%。

3.公司无逾期担保事项和担保诉讼。

o 1999年9月24日

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