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大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

时间:2019-11-27 09:41:35作者:admin
 

证券代码:002621证券缩写:mygym AnnouncementNo .:2019-070

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开

大连迈格教育科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2019年9月9日通过电子邮件和传真发送。会议于2019年9月12日下午15: 00通过通信表决方式召开。会议由陈欣主席主持。董事会有9名成员和9名董事亲自出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

会议通过了以下法案:

(一)审议通过《关于实现2017年限制性股票激励计划一期解锁条件的议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

陈欣和朱家佳回避投票。董事会同意公司按照2017年限制性股票激励计划的相关规定办理相关解锁事宜。详见公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上发布的《关于实现2017年限制性股票激励计划一期解锁条件的公告》。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。详情请参见公司同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三.供参考的文件

1.大连mygym教育技术有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事对公司第五届董事会第十次会议相关提案的独立意见。

特此宣布。

大连迈格教育技术有限公司

董事会

2019年9月12日

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